El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un exmayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se declaró culpable ante un tribunal de Florida, Estados Unidos, por participar en una trama de lavado de dinero que involucraba sobornos a funcionarios extranjeros.
El hombre identificado como Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, residente en Fort Lauderdale (Florida), al norte de Miami, reconoció haber participado en un “plan ilegal” con sobornos que “implicaba presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela”, conocido como Cadivi, acrónimo de la Comisión Nacional de Administración de Divisas.
Según los datos publicados, la operación fraudulenta implicó la transferencia de casi USD 1,7 millones del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.
Por esta razón, Escalona se declaró culpable de un cargo de “conspiración para lavar dinero”. Tras su declaración, recibirá una condena máxima de hasta 20 años de cárcel.
Tenía como objetivo “engañar” a Banesco, al Banco Central de Venezuela (BCV) y a las autoridades aduaneras venezolanas para que “entregaran dólares a Escalona y sus cómplices fuera de Venezuela”, precisó el comunicado.
Escalona también admitió que además que los conspiradores “acordaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento“.
Reconoció que en otro caso, había ordenado a uno de los compinches que “transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos”.
Con información de La Verdad – EFE.
