Un testigo cooperante que declarará en un juicio penal que comienza la próxima semana afirmará que un ex director ejecutivo de la refinadora estadounidense Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, ayudó a un presunto narcotraficante venezolano a lavar dinero a mediados de la década de 2000, según documentos judiciales.
Los fiscales en el juicio de Carlos Orense, a quien acusan de enviar decenas de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, no identificaron a Citgo en los documentos judiciales del 4 de noviembre, y se refirieron a ella solo como una subsidiaria estadounidense de propiedad total de una empresa estatal venezolana con la que Orense tenía contratos de perforación petrolera.
Un abogado de Hugo Carvajal, un ex director de inteligencia militar venezolano que enfrenta cargos separados por tráfico de drogas, dijo el martes que la empresa estadounidense es Citgo y el CEO era Luis Marín.
Marín fue CEO de Citgo desde 2003 hasta 2005.
Durante la selección del jurado el lunes para el juicio de Orense en Nueva York, el juez federal Vernon Broderick nombró a Marín como una de las varias personas que se espera que sean mencionadas en el juicio, que podría durar hasta dos semanas.
Marín dijo a Reuters que no estaba al tanto del caso y se negó a hacer más comentarios.
Se espera que el juicio incluya el testimonio de que un ex-CEO de Citgo organizó que la compañía firmara un contrato ficticio con una empresa fantasma que recibió depósitos de las ventas de drogas de Orense en Estados Unidos y transfirió el dinero a cuentas bancarias en el extranjero, dijeron los fiscales federales en los documentos judiciales.
Citgo enfrenta una subasta organizada por el tribunal el próximo año que podría dividir la compañía. La subasta forzada de acciones en una de las empresas matrices de Citgo recaudaría fondos para pagar a los acreedores vinculados a Venezuela que les deben miles de millones de dólares.
Funcionarios venezolanos acusados de recibir sobornos
Orense está acusado de sobornar a líderes militares venezolanos para garantizar el paso seguro de sus drogas. Se ha declarado inocente de tres cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión criminal de armas.
Los fiscales no identificaron al testigo que declarará sobre el CEO, pero en el escrito del 4 de noviembre, lo describieron como un ex miembro del equipo de seguridad de Orense desde 2003 hasta 2010. Un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) escribió en una denuncia de 2021 contra Orense que el testigo fue condenado por cargos de fraude en Estados Unidos en 2015 y está siendo pagado para cooperar con las autoridades.
En el escrito, los fiscales dijeron que se espera que el testigo cooperante declare que Orense y un ex jefe de inteligencia militar venezolano organizaron que un asociado de Orense se convirtiera en el CEO de la empresa estadounidense.
Los fiscales escribieron que el CEO luego organizó que su compañía firmara el contrato con la empresa fantasma, que podía eludir el escrutinio por transferir grandes sumas de dinero al extranjero porque los fondos parecían ser legítimos.
Los abogados de Orense dijeron en documentos judiciales que la actividad que los fiscales describieron como lavado de dinero eran “negocios legítimos”.
Zachary Margulis-Ohnuma, el abogado de Carvajal, dijo a Reuters que parecía que el jefe de inteligencia militar al que se referían los fiscales era su cliente, y que los fiscales se referían a Citgo y Marin.
Margulis-Ohnuma negó la acusación contra Carvajal.
“El Gobierno se equivoca: el general Carvajal no tuvo nada que ver con las decisiones corporativas en Citgo y nunca conoció a Luis Marín hasta años después”, dijo Margulis-Ohnuma en un comunicado.
Carvajal fue extraditado de España a Nueva York a principios de este año. Se ha declarado inocente.
Con información de Reuters.
