La lucha contra el lavado de dinero y las sanciones a Venezuela ha llevado al Banco de la Reserva Federal de Nueva York a tomar medidas drásticas contra una entidad financiera prestamista de Puerto Rico, que tiene nexos con la petrolera estatal venezolana.
Se trata del Banco San Juan Internacional (Bsji), al que la Fed de Nueva York le canceló su “cuenta maestra”, que le permite operar con el sistema de pagos electrónicos del banco central estadounidense, según informa la agencia Reuters.
El Bsji intentó frenar esta decisión, alegando que se trata de una medida arbitraria e injustificada, pero la Fed de Nueva York respondió con argumentos contundentes.
Transacciones sospechosas
La Fed de Nueva York reveló que el Bsji realizó transacciones que mostraban “múltiples señales de alerta de lavado de dinero u otras actividades ilícitas”.
Entre ellas, se destaca que el Bsji tenía acuerdos de crédito con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la empresa estatal venezolana que está sancionada por Estados Unidos.
Además, la Fed de Nueva York señaló que el Bsji solo tenía 13 clientes hasta junio de este año, la mayoría ubicados en la isla de Curazao, y que entre ellos había familiares del dueño del banco, Marcelino Bellosta.
Bellosta es un venezolano que ha residido entre Estados Unidos y Europa en los últimos 25 años.
Preocupación del Tesoro
La cancelación de la cuenta maestra del Bsji se produjo después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresara su “preocupación” por el cumplimiento de las sanciones norteamericanas a otros países, incluyendo a Venezuela, así como por las políticas antimonetarias.
El Tesoro tiene la potestad de supervisar las cuentas maestras de las entidades financieras que operan con la Fed, y puede solicitar su cierre si detecta irregularidades o riesgos.
La Fed de Nueva York defendió su plan para evitar que el Bsji tenga acceso al sistema bancario central de Estados Unidos, y afirmó que actúa conforme a la ley y a sus propias normas.
