El Grupo de Acción Financiera (Gafi) hizo oficial este viernes la inclusión de Venezuela, Mónaco en su “lista gris” de países “bajo vigilancia reforzada” debido al riesgo de ser plataformas para el dinero sucio, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.
En un comunicado emitido este viernes al término de la última sesión bajo presidencia de Singapur, el Gafi sacó de esa “lista gris” a Jamaica y Turquía.
Tanto Venezuela como Mónaco se han comprometido ante esta instancia vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) a trabajar para reforzar sus dispositivos de lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y de la proliferación.
En el caso de Venezuela, el plan de acción con el que se ha comprometido incluye una mejor comprensión de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; garantías de que las entidades financieras se someten a esas reglas contra el blanqueo; o que la información sobre los beneficiarios está disponible y se actualiza.
El plan incluye igualmente un aumento de los recursos para las autoridades de supervisión; una mejora de la investigación y de los procedimientos judiciales; o la aplicación sin demora de sanciones financieras en caso de infracciones.
El Gafi considera jurisdicciones “bajo vigilancia reforzada” aquellas en las que ha detectado “deficiencias estratégicas” en su dispositivo pero que al mismo tiempo se han comprometido a colaborar «de forma activa» para resolverlas “rápidamente”.
Su “lista negra”, en la que ahora están Corea del Norte, Irán y Myanmar, se caracteriza por la falta de colaboración.
El Gadi pide a sus miembros que no solo presten atención a las operaciones que se realizan allí, sino que en el caso de Irán y de Corea del Norte apliquen medidas de respuesta para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos a los que está expuesto.
Con información de EFE
