Telefónica, el mayor operador de telecomunicaciones de España, pagará más de USD 85 millones para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le acusó de un plan para sobornar a funcionarios venezolanos con lujosos relojes y vacaciones en el Caribe.
El acuerdo con Telefónica S.A., anunciado el viernes, es la segunda vez que el gigante de las telecomunicaciones enfrenta acusaciones de soborno en Estados Unidos después de que se le ordenara en 2019 pagar una multa de USD 4,1 millones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) por proporcionar entradas para la Copa Mundial de la FIFA a funcionarios extranjeros en los que buscaba influir.
El último esquema de sobornos comenzó alrededor de 2014, cuando una subsidiaria de Telefónica sobornó a dos funcionarios venezolanos para que participaran en una subasta que le permitió obtener dólares estadounidenses a cambio de bolívares venezolanos, dijeron funcionarios del Departamento de Justicia.
La filial venezolana de Telefónica compró equipos a precios inflados de proveedores de equipos multinacionales no identificados, quienes a través de intermediarios luego pagaron los sobornos en su nombre en un intento por ocultar el esquema ilegal, dijeron los fiscales.
A cambio, Telefónica recibió más de USD 110 millones en subastas de divisas que entonces eran la única forma de que las empresas extranjeras sortearan los estrictos controles cambiarios destinados a frenar la fuga de capitales y repatriar las ganancias en bolívares diezmados por años de inflación de tres dígitos. El monto representó alrededor del 65% de los USD 172 millones otorgados a las empresas de telecomunicaciones ese año, dijeron los fiscales en documentos judiciales en Manhattan.
“Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela”, dijo la fiscal general Adjunta Principal Nicole Argentieri, quien dirige la División Penal del Departamento de Justicia.
Según los registros judiciales, un alto ejecutivo de Telefónica fue convocado a una reunión en mayo de 2014 en la que dos funcionarios no identificados informaron al ejecutivo que Telefónica tendría que pagar una “comisión” sobre los fondos otorgados en la subasta de divisas.
Parte de las ganancias del plan se utilizaron para financiar unas vacaciones de USD 500.000 para uno de los funcionarios de San Bartolomé, en el Caribe francófono. Mientras estuvo allí, se gastaron otros USD 605.000 en relojes de lujo y joyas para el funcionario y su cónyuge.
La subsidiaria está acusada en un tribunal federal de Estados Unidos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, pero evitará el enjuiciamiento en virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia si cumple con ciertas condiciones.
